07 maj , 2023
Zarząd „PEDMO” Spółka Akcyjna działając na podstawie Art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh , w związku z art. 395 ksh oraz Art. 20.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r. o godz. 08.00, w siedzibie „PEDMO” S.A. w Tychach przy ul. Towarowej 23 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał
- Przyjęcie porządku obrad
- Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.
e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 r.
f) przeznaczenia zysku netto za 2022 r.
g) przyznanie premii finansowej ustępującej Radzie Nadzorczej IX kadencji
za wykonanie obowiązków w 2022 r.
h) powołania Rady Nadzorczej X kadencji
i) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej X kadencji
- Zamknięcie obrad
Dokumenty do pobrania – projekty uchwał:
Uchwała Nr 1 – w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.: Pobierz
Uchwała Nr 2 – w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu: Pobierz
Uchwała Nr 3 – w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej: Pobierz
Uchwała Nr 4 – w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. – W.Nowok: Pobierz
Uchwała Nr 5 – w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. – B.Wieczorek: Pobierz
Uchwała Nr 6 – w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. – B.Nowok: Pobierz
Uchwała Nr 7 – w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. – D.Tabin: Pobierz
Uchwała Nr 8 – w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. – J.Placzek: Pobierz
Uchwała Nr 9 – w sprawie: przeznaczenia zysku netto: Pobierz
Uchwała Nr 10 – w sprawie: przyznania premii finansowej dla członków Rady Nadzorczej: Pobierz
Uchwała Nr 11 – w sprawie: powołania Rady Nadzorczej X kadencji: Pobierz
Uchwała Nr 12 – w sprawie: powołania Rady Nadzorczej X kadencji: Pobierz
Uchwała Nr 13 – w sprawie: powołania Rady Nadzorczej X kadencji: Pobierz
Uchwała Nr 14 – w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Pobierz