25 sie , 2026
Zarząd „PEDMO” Spółka Akcyjna , działając na podstawie Art. 398 , Art. 399, Art. 400 § 2 oraz Art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22.09.2026 r. o godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Towarowej 23 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEDMO SA, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
b) zmiany statutu Spółki w Art. 6 oraz Art.21 ust.21.4
1.Zmiana Art. 6 Statutu Spółki
W Art.6 Statutu Spółki dodaje się przedmiot działalności oznaczony kodem:
PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
PKD 16.26.Z Produkcja paliw stałych z biomasy roślinnej
PKD 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
2. Zmiana Art. 21 ust.21.4 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie Art.21 ust. 21.4
„Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”
Proponowana zmiana:
Dopisuje się: ewentualnie w Katowicach lub w Warszawie
Nowe brzmienie: Art. 21 ust. 21.4:
„Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, ewentualnie w Katowicach lub
w Warszawie.”
6. Zamknięcie obrad.